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公司董事會

董事會

刘   杨先生      主席及执行董事

陈孝华先生      总经理

王子江先生      执行董事

刘洪亮先生      非执行董事

郭玉成先生      非执行董事

高宝玉先生      独立非执行董事

梁锦云先生      独立非执行董事

刘晨光先生      独立非执行董事

 

董事名單與其角色和職能

股東提名後選人參與董事之程序

 

董事委員會

      董事會已设立四个委员会,即審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及安全及環保委員會,以监察本公司有关方面之事务。所有委员会已确立成文的职权及职责,以清晰界定各自之职权范围。


審核委員會

成員:    

          梁锦云先生(主席)

          高宝玉先生

          刘晨光先生
              
審核委員會之职权范围


薪酬委員會

成員:    

          刘晨光先生(主席)

          高宝玉先生

          梁锦云先生

          刘   杨先生
      
薪酬委員會之职权范围

 

提名委員會

成員:    

          刘   杨先生(主席)

          梁锦云先生

          刘晨光先生  

提名委員會之职权范围

 

安全及環保委員會

成員:    

          刘   杨先生(主席)

          高宝玉先生

          李玉国先生

 

安全及環保委員會之职权范围

 
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